Uma grande operação deflagrada nesta sexta-feira (28) pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Receita Federal investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro ligado a uma plataforma de apostas esportivas. As autoridades suspeitam que o grupo movimentou mais de R$ 5 bilhões somente no ano de 2025.
Mandados de busca e apreensão em três estados
Com autorização judicial, os investigadores estão realizando seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo. O foco é um conglomerado empresarial que operava com apostas de quota fixa, conhecidas como bets.
Estratégias suspeitas de evasão fiscal
De acordo com as investigações, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para mascarar a operação da plataforma, alegando que os negócios estavam fora do Brasil antes da regulamentação do setor. No entanto, as evidências sugerem que empresas brasileiras ligadas ao grupo eram, na verdade, as responsáveis pela operação no território nacional.
Além disso, os investigadores estão analisando a possível movimentação de recursos que saíam do Brasil, retornando sob a justificativa de pagamentos por serviços, uma manobra que, segundo eles, poderia ter sido utilizada para legitimar entradas de dinheiro previamente enviadas ao exterior.
Contas bolsão e dificuldade de rastreamento
As investigações também levantam a hipótese de que o grupo teria utilizado o modelo de “contas bolsão”, onde os recursos de vários clientes são concentrados em uma única conta. Isso dificulta o rastreamento financeiro e a identificação dos beneficiários finais das transações.
Possíveis implicações após a regulamentação
As suspeitas não se limitam ao período anterior à regulamentação das apostas esportivas. A apuração está examinando se as estruturas utilizadas anteriormente foram modificadas para continuar a prática de sonegação fiscal após a implementação das novas regras.
Paralelamente, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais adicionais para aprofundar as investigações. A expectativa é de que a recuperação de tributos possa chegar a R$ 300 milhões.
Até o momento, os nomes das empresas envolvidas e os alvos dos mandados não foram revelados.
O que está em jogo?
A Operação Jogo de Sombras visa esclarecer diversas suspeitas, incluindo:
- sonegação fiscal;
- evasão de divisas;
- lavagem de dinheiro;
- uso de empresas de fachada no exterior;
- movimentação irregular de recursos entre Brasil e outros países;
- declaração de despesas fictícias para reduzir impostos.
A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF. Esta operação é a segunda grande ação conjunta do MPF e da Receita Federal focada no mercado de apostas esportivas em agosto.
Entrevista coletiva e próximos passos
Uma coletiva de imprensa está agendada para as 10h45, onde serão divulgados mais detalhes sobre a operação. Participarão representantes da Receita Federal e do MPF para esclarecer as medidas adotadas e as implicações da investigação.
As repercussões dessa operação podem ter um impacto significativo no setor de apostas esportivas no Brasil, especialmente em um momento em que a regulamentação ainda está se consolidando.
